法國巴黎銀行能吞下美司法部 100 億美元罰金？

【Comment】

由於法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 與伊朗、蘇丹等應受金融制裁的國家交易，美國司法部考慮課以超過100義美元的罰款。這是史無前例的高額罰款。

受制裁的國家為支援恐怖主義者，有伊朗、蘇丹、敘利亞、古巴等四國。實際上也包含在美國營業的外國銀行。

先前，是不配合美國要求提供美國人資產狀況，美國考慮35億美元的罰款。

這樣說來，是兩件案子。

法國巴黎銀行從2000年初起即持續與受制裁國家交易，幾年前才被掌握。法國中央銀行稱密切注意此事發展。

美國司法部對於不遵守金融制裁的銀行諸如匯豐銀行、渣打銀行祭出高額罰金。

日本的銀行，因與伊朗的原油貿易，也有往來，不知是否會成為下個目標？

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米、ＢＮＰパリバに罰金１兆円超検討　イランなどと取引○日經 (2014.05.30) http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM3000W_Q4A530C1EAF000/

フランス銀行最大手ＢＮＰパリバが米国の法律に違反してイランやスーダンなど金融制裁対象国と金融取引していた問題で、米司法当局は同社に100億ドル（約１兆円）超の罰金を科す検討に入った。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙（電子版）が29日、関係筋の話として伝えた。外国銀行への罰金額としては過去最大規模になるとみられる。

　米国は現在、イラン、スーダン、シリアとキューバをテロ支援国家に指定し、４カ国との金融取引を厳しく制限している。米国で活動する外国の金融機関にも事実上適用される。

　米司法省はＢＮＰパリバが2000年代に同社が制裁対象国との金融取引を継続していた事実を数年前に把握。ボナフェ最高経営責任者（ＣＥＯ）をワシントンに呼び聴取するなど本格的な責任追及に着手していた。

　一方、ＢＮＰパリバは２月、米国の捜査対象になっていることを認めたうえで、罰金の支払いに備えて11億ドルの引当金を計上したことを明らかにした。だが、５月の株主総会でボナフェ氏は捜査が決着する時期や罰金額について言及を回避。罰金の増額や米国市場での業務の一部停止を警戒する見方が金融市場で強まっていた。仏株式相場は景気底入れを織り込んで堅調にもかかわらず、主力銘柄であるＢＮＰ株の値下がりが目立つ。

　米司法当局はこれまでも米国の金融制裁に従わなかったとして、英ＨＳＢＣやスタンダードチャータードなど国際的な金融機関を次々と摘発してきた。それでも「100億ドル」を超す罰金は突出して大きい。フランス中央銀行のノワイエ総裁は先週「事態の行方を注視する」と発言した。

　邦銀も原油を巡って日本との経済的な結びつきが深いイランとの金融取引がこれまで再三問題になっている。

（ニューヨーク＝佐藤大和）