瓜地馬拉前總統，在美認洗錢罪

【Comment】

Alfonso Portillo, former President of Guatemala, admitted in the U.S. detention center his crime of money laundering through the names of his family members and cadres.

It is money laundering, not bribery, that Mr. Alfonso admitted, which seems to suggest that bribery is beyond the jurisdiction of other sovereignties.  Mr. Alfonso admitted to receiving 2.5 million USD from Taiwan during his office 2000-2004.

Mr. Alfonso was extradited to the U.S. from Guatemala, which contradicts the basic rule that sovereign countries never extradite their citizens to foreign countries, unless stipulated by treaties otherwise.  Another possibility might be that Mr. Alfonso is in fact a U.S. citizen, or a U.S. Permanent Resident.

The case has yet to be closed.  The bank accounts of Mr. Alfonso and related persons scatter in France, Luxembourg, and Swiss, which might give the U.S. advantages to push related banks that still hesitate to surrender the information of their clients who are U.S. citizens or permanent residents. 

Many people are wondering if MYJ is one of them.    revised at 2121

這點，就「證成」了馬對扁的「金錢外交」的政治指控。

但此案的重點是「洗錢」，不是「收賄」，似乎是阿方索總統是否收賄，不是他國法律的管轄範圍內。

有趣的地方是，前總統被引渡到美國（顯然是從瓜地馬拉引渡，而理由應是違反美國洗錢相關法律）是否符合國家不引渡本國國民的基本原則？或者，阿方索有美國籍或綠卡？。

此案與法國、盧森堡、瑞士等國家的銀行有關。或許證明美國逼迫瑞士銀行交出美國人帳戶資料，並繼續向巴黎銀行 (BNP Paribas) 催討資料的行動，為有效的策略。

或許，台灣有些人近日會茶不飲、飯不思。

收台灣7400萬 瓜國前總統洗錢 遭美判70月○大紀元 (2014.05.24) http://www.epochtimes.com.tw/n92095

【記者萬平／報導】紐約南區聯邦檢察官巴拉拉 (Preet Bharara) 22日宣布，前瓜地馬拉總統波狄優 (Alfonso Portillo) 因透過美國境內的多個銀行帳戶洗錢數百萬美元，判刑70個月。他於2000~2004年擔任瓜地馬拉總統，2013年5月24日被引渡到美國，並於今年3月18日認罪。

巴拉拉說：「波狄優利用職務向台灣政府索取數百萬美元的賄賂。如今，他因洗這些因利益交換而來的錢而被判刑。美國金融機構不會為這些試圖隱藏非法資金的人而開放。」

起訴書指控，波狄優於1999年12月~2002年8月期間，向台灣收取250萬美元（約新台幣7,400萬元）的賄款。在認罪協議中，波狄優坦承：「為了換取這些錢，我利用我的影響力，繼續在外交上承認台灣。」波狄優與他人密謀透過在美國的多個銀行帳戶洗錢。波狄優還表示，他和其他人將這些非法獲得的資金，帶到美國存入銀行帳戶。

這筆錢由中華民國駐瓜地馬拉大使館開出5張支票支付250萬美元，其中超過150萬美元存入波狄優前妻及女兒在法國巴黎BBVA銀行的帳戶，之後再轉入了盧森堡和瑞士的金融機構。

根據法院判決，自2010年1月監禁至今的波狄優，只需再服刑1年半，但他仍必須支付250萬美元罰金。◇