劫掠一國 逍遙法外

剛果(金)BGFI銀行文件大泄密   法廣 20211121

[Congo Hold-up]是包括RFI法語在內近20家媒體的一項協同調查行動的名稱，揭示位於非洲中部的剛果（金-RDC）大筆公共資金遭挪用。這一調查的矛頭指向剛果（金）前總統卡比拉及其核心圈。由於這一調查報告的篇幅很長，技術性很強，在此依據本台RFI法語記者綜合歸納的內容，做簡介。

本台RFI法文網2021年11月19日周五圍繞[Congo Hold-up]調查行動，連續刊出四篇獨立長文，內容中圖片並茂，還有專家訪談。這是歐洲調查合作網（EIC-European Investigative Collaborations）旗下的19家媒體和5個專業非政府組織協同合作，在對非洲一家名為BGFI Bank RDC商業銀行數百萬金融文件分析後，所取得的成果。

據本台RFI記者索尼婭（Sonia Rolley）2021年11月19日周五在網上發表的內容，Congo Hold-up調查所掌握的BGFI Bank RDC銀行內部文件數量超過350萬份。這批時間跨度長達近十年的內部金融文件，揭示了這家商業銀行如何被用於掠奪剛果（金）的自然資源和公共資金。

文章指出，這批銀行內部金融文件還首次公開了那些涉嫌參與在一個名列世界最貧窮國家裡，大規模挪用財富的人的姓名。剛果（金）有超過70%的民眾，每天的生活費不到2美元。

貪腐治下的一個貧困國度

[Congo Hold-up]報告揭示，涉嫌在剛果（金）挪用公款的主要嫌疑人包括前總統約瑟夫·卡比拉（Joseph Kabila）的家人，及其最親信的合作者。在2013年至2018年間，他們與BGFI Bank RDC商業銀行同謀，把手伸入國庫，從中拿走了1億3千8百萬美元。此外，另有來路不明的資金上億美元，被打入到前國家元首核心圈成員的賬戶，其中有3300萬美元是現金。

一家被視屬卡比拉的銀行

[Congo Hold-up]報告提到，2010年這家非洲大銀行的子公司開業時，卡比拉的妹妹獲得了40%的股份。2013年，卡比拉的親信掌控銀行，挪用公款從此越演越烈。BGFI商業銀行集團的歷史充滿了涉及非洲獨裁者的洗錢和貪腐醜聞。非洲舉報人保護人平台（PPLAAF）負責人表示，[Congo Hold-up]被認為是非洲目前最重要的一次敏感文件泄露。

數百萬份文件和交易證明

文章提到，通過這些銀行轉賬，有時可以使得人們了解公款或不明資金的流向，甚至展示了數億美元，在換成現金之後，或在流入了設於避稅天堂里的空殼公司之後消失。這批時間跨度近十年之久，數量超過350萬份的BGFI商業銀行內部文件，使得那些交易，通常掩蓋資金來源的金融流動變得有意義，證明了洗錢所採用的不同技術。[Congo Hold-up]並非只是一個剛果（金）的故事。BGFI Bank RDC商業銀行也吸引了參與剛果（金）大型採礦項目的中國國有企業。這項調查還揭示，剛果（金）政壇各方和生意人，通常是外國人，如何背靠一個弱國來謀財。

具有公共利益的一項調查

[Congo Hold-up]報告再次揭露了剛果（金）金融體系的弱點。這並不局限於BGFI商業銀行。在這十年間，剛果（金）中央銀行沒有發揮其監管作用，而是推動了欺詐和貪污，還有剛果（金）機構內部串通一氣，同流合污。國家監管機制和審計機構未能揭示並阻止如此大規模的公共資本流失。

報告提到，面對如此大量的數據需要分析，這項公益調查促使新聞工作者與研究人員結成了一個前所未有的聯盟。歐洲調查合作網（EIC）耗時9個月時間，結合了包括RFI法語在內19家媒體，與5個各有所長的專業非政府組織開展合作。有數百人參與其中。合作夥伴方共同研究、核實材料，但各自以獨立方式對外發表文章和報告。

歐洲調查合作網的合作行動

本台RFI法文網在注釋中指出，參與這項名為[Congo Hold-up]調查的歐洲調查合作網（European Investigative Collaborations-https://eic.network/）旗下19家媒體分別為：

RFI,  https://www.rfi.fr/fr/  法國世界媒體集團（FMM - France Médias Monde）旗下法國國際廣播電台；
Mediapart,   https://www.mediapart.fr/   法國深度調查網站；
Der Spiegel,   https://www.spiegel.de/   德國媒體《明鏡》；
Le Soir,   https://www.lesoir.be/   比利時的法語媒體《晚報》；
De Standaard,   https://www.standaard.be/   比利時的荷蘭語媒體，中文譯名《德斯坦達德報》或《標準報》；
InfoLibre,   https://www.infolibre.es/   西班牙媒體《自由新聞》；
Expresso,   https://expresso.sapo.pt/   葡萄牙的《快報》；
NRC,   https://www.nrc.nl/   荷蘭媒體《新鹿特丹商報》；
Politiken,   https://politiken.dk/   丹麥《政治報》；
KvF,   https://kvf.fo/   丹麥自治領地法羅群島廣播公司；
VG,   https://www.vg.no/   挪威媒體VG（Verdens Gang），中文譯名《世道報》或《世界之路報》。
RCIJ,   https://linx.crji.org/   羅馬尼亞調查記者中心（Romanian Centre for Investigative Journalism）；
Nacional,   https://www.nacional.hr/   克羅地亞的《國家》雜誌；
L'Orient le Jour,   https://www.lorientlejour.com/   黎巴嫩的法語媒體《東方日報》；
The Namibian,   https://www.namibian.com.na/   非洲媒體《納米比亞人報》；
The Continent,   https://mg.co.za/thecontinent/   非洲刊物《大洲》；
The Wire   https://thewire.in/   印度《電線報》；
Bloomberg,   https://www.bloomberg.com/   美國彭博新聞社；
BBC Africa Eye,   https://www.bbc.co.uk/programmes/n27vnqnt   英國廣播公司的《非洲之眼》。

五個專業非政府組織分別為：
PPLAAF,   https://www.pplaaf.org/fr/   非洲舉報人保護平台（Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique）；
GEC,   https://congoresearchgroup.org/   學術機構[剛果研究團體]（Groupe d'Etude sur le Congo）；
The Sentry,   https://thesentry.org/   專門追蹤與非洲戰爭罪相關臟款的非政府組織[哨兵]；
Public Eye   https://www.publiceye.ch/fr/   瑞士洛桑非政府組織[公眾之眼]；
Resource Matters,   https://resourcematters.org/   比利時布魯塞爾關注採礦工業和水力發電的非盈利組織[資源問題]。

 

註：本文以RFI法文網和歐洲調查合作網（EIC）已公開發布的內容為基礎

歐洲調查合作網（EIC - European Investigative Collaborations）文章銜接   -   https://eic.network/projects/congo-holdup.html

[Congo Hold-up]調查報告全文銜接   -   https://cdn.thesentry.org/wp-content/uploads/2021/11/EmbezzledEmpire-TheSentry-Nov2021.pdf