巴拿馬報告》，揭秘史上最大國際逃稅網○轉角國際(2016.04.04)

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根據年代晚報張雅琴不小心透露：這一兩天，政治人物多無公開行程。

過去24小時：《巴拿馬報告》，揭秘史上最大國際逃稅網○轉角國際(2016.04.04)

暴風將至： #PanamaPapers ，揭露史上最大避稅與洗錢醜聞。

「數據新聞史上最大的解密已經發生，而其主題則鎖定於『貪腐』。」愛德華・史諾登。

曝光富豪、政治領袖、跨國企業、與國際犯罪的洗錢與避稅機密！由德國《南德意志報》與《國際調查記者同盟》協作的深度調查——「巴拿馬報告」（#PanamaPapers）——週日晚間終於上線，其揭秘了巴拿馬法務公司「Mossack Fonseka」出售空頭公司，為其頂級客戶境外洗錢的國際秘密網路。

報告中，協作的記者們共解密了1,150萬筆內部資料，發現以Massack Fonseka為中心，其服務網路遍及全球21個離岸避稅天堂，客戶名單內更包括全球50個國家中超過140名政治菁英，包括冰島總理、俄國總統普丁的密友與親信、沙烏地王室、敘利亞阿薩德一族、馬來西亞總理納吉之子；而除了政治領袖之外，這份報告亦揭露了阿根廷球王梅西、與國際足總的逃稅活動；各國的犯罪組織、毒品網路、人口販運等「客戶」，也都與這些政商名流使用相同的「服務」，來規避金融的監管與洗錢。

報告表示，藉由離岸金融的秘密服務，這些「頂級客戶」可以不留痕跡地轉移資產於海外，這除了逃稅的爭議之外，亦能規避犯罪追縱與國際制裁：例如，在2014年克里米亞危機時，俄羅斯總統普丁的密友即能通過Mossack Fonseka的服務，將數百億的國內金融資產轉移至海外帳戶，這不但幫助受到歐美制裁的金融單位度過封鎖難關，擔任中間人的普丁密友更能從洗錢之中獲益上億財富；而另一個暴風中心的案例，則是現任冰島總理貢勞格松。報告發現，冰島的第一家庭藉由離岸空殼公司向冰島銀行界投資，但這些投資涉及了接受政府紓困的銀行單位，貢勞格松的做法因此有違利益迴避原則，甚至觸及逃漏稅、內線交易、偽造文書等犯罪情事。

此外，Mossack Fonseka的服務亦提供毒販、人蛇集團、黑幫組織洗錢，甚至如當前的敘利亞內戰，來自海灣與各地的秘密帳戶，也都透過巴拿馬的「離岸旋轉門」將各種秘密資金送進前線、助燃戰局。

這份巴拿馬報告的開端，始於一年前一名匿名情資提供者，藉由加密網路主動向德國《南德意志報》提供「犯罪情資」，但由於這次的資料解密數量過於龐大（超過維基解密...等，過去所有解密文件的總和），因此《南德意志報》遂主動與《國際調查記者同盟》（ICIJ）協作，並串連全球80個國家、100多個媒體單位，動員超過400名記者聯手調查。

巴拿馬報告在台灣與香港的協作單位，分別是《天下雜誌》與香港大學新聞與媒體中心。目前新聞稿中，還未針對那些「台灣客戶」涉入有解釋，在ICIJ的網頁上，亦只發現中共習近平與薄熙來親族涉入Mossack Fonseka的洗錢網路；不過根據ICIJ發布的查詢資料庫中，確實有超過萬筆與台灣相關的離岸資料。