瑞士當局搜查歐洲足總

【Comment】

巴拿馬文件流出，瑞士當局搜索UEFA（歐洲足總）總部，理由為訂立歐洲足球冠軍賽播映權之奇怪契約。

法國財政部也請「大銀行」(Société Générale)喝咖，理由是其為MossackFonseca的主要客戶之一。

德國，至少有14家銀行透過Mossack Fonseca管理超過1200家空頭公司。

各國政治人物，不勝枚舉。

パナマ文書流出 スイス当局がヨーロッパサッカー連盟を捜索○NHK(2016.04.07)

パナマの法律事務所の文書が流出し、各国の要人や企業などの金融取引を巡る疑惑が明らかになった問題で、スイスの捜査当局がヨーロッパサッカー連盟の本部を捜索したほか、フランスの財務相が大手銀行のトップから説明を求めるなど各国に影響が広がっています。

この問題は、タックスヘイブンの国の１つ、パナマの法律事務所の文書が流出し、各国の首脳らがパナマの企業を通じて金融取引を行っていたことなどが明らかになっているものです。

欧米のメディアは、ヨーロッパサッカー連盟が、ヨーロッパチャンピオンズリーグの放映権を巡って不自然な契約を行っていたことがこの文書で明らかになったと報じていて、スイスの捜査当局は６日、不正な取り引きを行っていた疑いがあるとして連盟の本部を捜索したことを明らかにしました。

一方、フランスのメディアは、大手銀行の「ソシエテ・ジェネラル」がパナマの法律事務所の主要な顧客の１つであり、不正な取り引きに関与した可能性があるとして、フランスのサパン財務相が銀行のトップから説明を求めたと伝えています。

また、ドイツのメディアは、ドイツ国内の少なくとも１４の銀行がこの法律事務所を通じて１２００を超えるペーパーカンパニーを管理するなどしていて、検察がこの法律事務所の幹部２人について、脱税のほう助の疑いで捜査を始めたと伝えています。

さらに、イギリスでも金融監督当局が監視を強化する動きを見せており、流出した文書を巡って影響がヨーロッパ各国に広がっています。

英ＮＧＯ「氷山の一角」

租税回避地、いわゆるタックスヘイブンの企業を通じ、各国の首脳らが金融取引をしていたとされる問題について、イギリスを拠点に政治家の汚職や課税逃れなどの調査を行っているＮＧＯの担当者、レイチェル・オーウェンズさんは、「リークされた文書は、多くの国の首脳を含む人たちが監視をすり抜けて取り引きを行っていたことを示していて、それが何より衝撃的だ」と述べました。また、オーウェンズさんは「今回明らかになったのは１つの法律事務所の話で氷山の一角だ。私たちはタックスヘイブンの問題にさらに真剣に取り組む必要がある」と述べました。

そのうえで、オーウェンズさんは、「タックスヘイブンで登録される会社の所有者をきちんと公表するような公的な登録制度を求めたい」と述べ、Ｇ２０＝主要２０か国や、ＯＥＣＤ＝経済協力開発機構の加盟国などが連携して問題に取り組む必要があるという認識を示しました。