1顆硬碟 讓ICIJ揭開境外金融的全球威脅○新頭殼（2014.01.23）

【Comment】

境外金融，或免稅天堂，已經嚴重影響到主權國家的財政安全，美國、日本等深受其害。巨富，紛紛離開本國，入籍新加坡、波多黎各、加勒比海島國，以免除主權稅金。

過去幾年，美國成功逼迫瑞士的銀行交出美國公民的資料，就是一場「勝仗」。加拿大與美國就成功的對其公民實施全球財產的申報。台裔美、加人，紛紛棄籍而去。有綠卡的，全家也拼命出國洽公忙。真難為他們了。

此次，ICIJ的發動調查源頭是一棵神祕的硬碟。硬碟資料達260G，顯然是機構所為。

網友所言此或是「軟實力」的發動！多半不假。

文章中的「騙子」不知指的是誰。不知道有沒有「笨蛋」？

1顆硬碟　讓ICIJ揭開境外金融的全球威脅○新頭殼（2014.01.23）

「國際調查記者同盟」(ICIJ)公布的「境外離岸解密」系列調查報導，顯示境外金融世界提供的保密服務和鬆散監管助長詐騙、逃稅和政治腐敗。但ICIJ是如何開始調查的？ICIJ指出，它們的調查始於接獲1顆秘密硬碟，規模是2010年「維基揭密」披露美國國務院機密電文的160倍。
ICIJ對「離岸金融中心」的系列調查報導，其消息來源為1個機密硬碟。據ICIJ表示，2012年11月，ICIJ總監 Gerard Ryle 結束對澳大利亞 Firepower 公司長達3年的調查，涉及境外金融中心和公司詐騙。沒多久，他就收到1顆存有250萬份文件的硬碟，文件詳細記錄170多個國家的個人和公司持有的12萬間境外公司，揭露深藏在境外金融中心背後的政客、富豪和騙子。
而這個機密硬碟容量為260千兆Gigabyte，包括4個大資料庫和50多萬條文字、PDF、Excel表格、圖片以及網頁格式的文件。
其中，這些數據主要來自2個較大的獨立資料庫，包含總部在新加坡的保得利信譽通 (Portcullis TrustNet)，以及總部在英屬維京群島的英聯邦信託 (Commonwealth Trust Limited)，這2間境外中介公司過去30多年的內部資料。這些公司幫助成千上萬的個人和公司註冊境外實體、設立隱蔽銀行帳戶。
該硬碟提供新聞媒體目前所能掌握到的最大境外系統內部資料。披露對象包含，在境外金融中心如英屬維京群島、庫克群島等地註冊公司和信託的個人或公司，如獨裁者的家人和親信、華爾街的詐騙犯、東歐和印尼的億萬富翁、俄羅斯企業高官、國際軍火商等。
而這些境外金融為何對世界經濟產生巨大影響？ICIJ指出，流入境外金融中心的資金，無論是否合法，規模都大到足以威脅世界經濟穩定、惡化國家關係。這些境外金融中心的「保密性」違背法律和秩序，迫使人民得多繳稅，填補本國流失到境外的財政收入。據估計，全球金融犯罪產生的國際間資本流動每年高達1兆至1.6兆美元。
ICIJ指出，這些洩密文件顯示，境外金融「隱蔽性」如何在全球範圍內被廣泛運用。有錢有勢的人利用境外金融中心避稅，無論對發達國家還是落後國家，都滋長了腐敗，帶來經濟災難。
而為完成調查工作，ICIJ的調查報導團隊來自46個國家的86名記者，運用高科技數據分析和實地報導的方法，搜尋近30年的郵件、帳本和其他文件，查閱數百萬洩露文件和數千個名字；並協同世界主要媒體合作，發表調查結果。
據ICIJ目前最新的調查報導，除揭露有關中國領導人親屬境外秘密財富的資料外，也包括對跨國煙草走私推動國際犯罪和腐敗的調查；哪些美國公司從伊拉克和阿富汗戰爭中獲得最大收益等。經ICIJ過去15個月的調查發現，這些涉及使用境外金融中心的個人包含：
1.  與俄羅斯Magnitsky Affair有關的個人和公司。該稅務詐騙醜聞導緻美俄關係緊張，還令俄羅斯政府下令禁止美國人領養俄羅斯孤兒。
2.  1名委內瑞拉交易員。他被指利用境外公司，以美國為據點非法吸金。他還利用離岸公司向委內瑞拉政府官員行賄，金額高達數百萬美元。
3.  1名從亞塞拜然政府獲得數10億美元的建設合約的商業巨頭。他在該國總統伊利哈姆．阿利耶夫(Ilham Aliyev)的女兒們秘密持有的境外公司中擔任董事。
4.印尼幾名和已故獨裁者蘇哈托有關的億萬富翁。蘇哈托在當政幾10年間讓精英階層迅速致富。