兆豐新聞稿○兆豐銀行(2016.08.19)

【Comment】

洗錢涉及多少數額？

幾個案件與帳戶？

時間點？

顯然有高層！

初供最重要，但第一時間的新聞稿，什麼都沒說。顯然是深思熟慮的產品，不是初供了。

兆豐新聞稿○兆豐銀行(2016.08.19)

一、	兆豐國際商業銀行(以下簡稱「本行」)於今(19)日與美國紐約州金融服務署(New York State Department of Financial Services，以下簡稱DFS)簽署一書面協議，以解決有關本行紐約分行違反美國防制洗錢機制之事件。
二、	依書面協議之規定，本行將委請由DFS指定之法遵顧問負責監督及協助改善紐約分行法令遵循功能，另聘由DFS指定之專家進駐紐約分行檢視過去三年之交易，及繳交美金壹億捌仟萬元之罰金。
三、	本事件係因104年1～3月間DFS對本行紐約分行進行一般業務檢查，於105年2月檢查報告中指出該行於辦理匯款業務時，有應申報疑似洗錢交易而未申報之行為，有違美國防制洗錢相關法令規定。
四、	本行紐約分行於104年DFS金檢後，即刻採行改善措施，更於收到報告後聘請多位專家顧問協助全面強化洗錢防制作業。本行將持續與DFS合作，全力提升紐約分行防制洗錢各項機制，並強化全行反洗錢防制系統及相關作業。